Счет НПО «Эхо» заблокировали из-за нахождения в реестре лиц, получающих иностранное финансирование

Организацию заподозрили в нецелевом использовании денежных средств, имеющих зарубежный источник


28/09/2023
13:33 6056 0

Фото: Жанар Каримова / «Власть»

 

«Нурбанк» 25 сентября заблокировал счет Общественного объединения «Эхо», занимающегося наблюдением на выборах, из-за нахождения в реестре лиц, получающих иностранное финансирование. Об этом сообщает издание «Власть» со ссылкой на директора организации Павла Лобачева.

 

После обращения к послу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Казахстане счет «Эха» разблокировали. 

 

Сразу же после блокировки директор организации обратился в банк для выяснения оснований. 

 

Сотрудники [банка] ответили, что мы должны предоставить в банк документы на основании того, что в 2022 году Казахстан подписал Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. После чего все операции на счету будут восстановлены. 

 

Я попросил предоставить официальный документ, после получения которого мы будем готовы вести переговоры. Также я позвонил Евгению Жовтису (директор Казахстанского международного бюро по правам человека - прим. ред.) и в ОБСЕ, переговорил с послом, после чего мне срочно разблокировали счет, — рассказал Лобачев.

 

Позже в «Нурбанке» сообщили, что после публикации реестра лиц, получающих иностранное финансирование, были проведены работы «по загрузке данного справочника и анализу клиентов Банка на принадлежность к данному списку».

 

В том числе, был выявлен клиент «Общественное объединение “Эхо”», которое неоднократно осуществляло снятие денежных средств поступающих из США. 25.09.2023 при попытке очередного обналичивания денежных средств, «Нурбанком» в рамках требований, установленных Законом РК о ПОД/ФТ, были затребованы документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств, обналиченных ранее за 2023 год. 

 

Клиенту был вручен официальный запрос. По просьбе клиента, текущая выдача была осуществлена под обещание предоставить подтверждающие документы при следующем его обращении. Никаких блокировок счетов не осуществлялось, — прокомментировали ситуацию в банке. 

 

«Эхо» планирует обжаловать действия «Нурбанка» в суде. 

 

Министерство финансов Казахстана 19 сентября опубликовало реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства. В него попали правозащитные организации, журналисты и иностранные компании. 

 

В июле 2022 года на сайте открытых НПА был опубликован проект поправок в закон о выборах, которые позволяют лишать аккредитации организации, осуществляющие наблюдение з аголосованием, из-за иностранного финансирования.  

 

Общественное объединение «Эхо» — правозащитная организация, основанная в 1998 году. Последние 20 лет «Эхо» занимается мониторингом избирательных процессов. На организацию и раньше оказывалось давление через налоговые органы.

Поделиться

Нет комментариев.

28/09/2023 13:33
6056 0

Уведомление